РОЗДІЛ 2
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ЯК ОБ'ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Кримінологічна характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Кримінологічна теорія як сукупність ідей, поглядів, концепцій, учень та уявлень про об'єкти соціальної дійсності ґрунтується на практиці кримінологічного дослідження й вивчення ефективності боротьби зі злочинністю, перебуваючи в органічній єдності з практикою, і становить систему консолідуючих знань про злочинність, зведених до єдиних загальних принципів [52, с. 97]. При цьому донині відсутнє єдине тлумачення одного з основних термінів кримінологічної науки - "кримінологічна характеристика" - попри те, що він активно функціонує в науковому обігу [130, с. 8; 138, с. 152-161; 129, с. 8-9; 55, с. 44-46; 131, с. 258-274; 254, с. 16 ]. У юридичній літературі існує декілька підходів щодо цього поняття, його змісту та обсягів.
Так, на думку прихильників вузького розуміння кримінологічної характеристики - В.М. Кудрявцева, І.І. Карпеця, Б.В. Коробейникова, зазначене поняття об'єднує лише певні кількісно-якісні показники будь-якого виду (групи) злочинів - структуру, рівень та динаміку [ 138, с. 152-161] .
Дещо ширше цей термін трактують І.М. Даньшин та І.О. Доброрез, які вважають, що кримінологічна характеристика є поняттям, яким охоплюється рівень, коефіцієнти, структура та динаміка злочинів, тобто сукупність статистично значущих показників про злочинність, описання особи, яка вчинює злочинні діяння, мотиви і цілі їх злочинної поведінки [129, с. 8-9; 55, с. 44-46].
Прихильники широкого розуміння кримінологічної характеристики Б.В. Коробейников, Н.Ф. Кузнєцова, Г.М. Міньковський, В.Б. Ястребов вказують, що це поняття охоплює не тільки кількісно-якісні показники окремої групи (виду) злочинів та дані, що характеризують особу злочинця, а ще й причини і умови вчинення відповідної групи злочинів, та заходи їх попередження [ 117, с. 258-274; 254, с. 16].
На думку А.Ф. Зелінського, взагалі, кримінологічна характеристика є комплексним терміном, яким позначається розповсюдженість відповідної протиправної поведінки, її різновиди, типові способи скоєння злочинних посягань, їх мотивацію, місце і час скоєння, а також особливості особи злочинців [78]. Пізніше А.Ф. Зелінський відносив до елементів кримінологічної характеристики і кримінологічне прогнозування, віктимологічні фактори, характеристику специфіки способів вчинення певних злочинів як окремих впливових на інші ознаки факторів, а також аспектів щодо особливостей їхньої профілактики, попередження і боротьби з ними як невід'ємних характеризуючих рис [79, с. 154-236]. Сьогодні домінує тенденція вважати кримінологічною характеристикою тих чи інших об'єктів власне визначення їхніх базових ознак (тобто ознак певного злочину, виду злочинності, злочинного явища) - стан, рівень, структура, коефіцієнти, динаміка, географія, латентність, причини, що породжують та сприяють розвитку і усталеності цих злочинів або явищ, а також основних біологічних, соціальних і психологічних рис особи чи групи осіб, які вчиняють такі діяння чи створюють для них підґрунтя [53, с. 32-35; 114, с. 34; 14, с.80].
З цього приводу В.Н. Кудрявцев та В.Е. Емінов, пишуть, що кримінологічною характеристикою є сукупність даних (достатня інформація) щодо окремого виду (групи) злочинів або конкретного особливо небезпечного діяння, яка використовується для запобігання їм [119, с. 211]. Такий підхід орієнтує саме на цілеспрямованості кримінологічної характеристики і тому вважаємо, що не для кожного злочину чи групи злочинів доцільно використовувати вище вказаний "набір" структурних елементів, адже головне, щоб інформація була достатньою для відповідного запобігання. Тому в своєму дослідженні ми будемо виходити з того, що кримінологічна характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом полягає у всебічному розгляді її кримінологічних особливостей як самостійного різновиду економічної злочинності, яким охоплюється стан, рівень, коефіцієнти, структура та динаміка злочинів, тобто сукупність статистично значущих показників про злочинність. Крім того, у рамках нашого дослідження, кримінологічна характеристика полягає: у виявленні характерних ознак осіб, які займаються такою діяльністю; причин та умов протиправної діяльності; описом властивостей, закономірностей (найбільш поширені способи вчинення злочинів) і наслідків злочинності (ціна злочинності), [116, с. 160; 14, с.80 ].
Одним із основних показників злочинності в кримінології вважають стан злочинності, якій є сукупністю всіх показників, що характеризують рівень, структуру, динаміку злочинності [83, с.65-66]: рівнем злочинності є загальна кількість вчинених злочинів і осіб, які їх вчинили, за певний проміжок часу в країні або в її окремому регіоні [128, с.37]; структура злочинності - це внутрішня властива її ознака, яка розкриває якісно різні групи або види злочинів, з яких вона складається, вчинених за певний проміжок часу і на певній території; коефіцієнт злочинності - відносний статистичний показник, який характеризує інтенсивність злочинності на певній території; динамікою вважають кримінологічну категорію, що характеризує зміни у стані, структурі, характері, географії злочинності, що відбувалися протягом певного періоду [136, с.52-54]; географією є розповсюдженість злочинності по різних регіонах (територіях) держави, областях, районах тощо [ 83, с.70].
Аналіз кримінально-правової статистики [80, с.49-53; 211; 75]свідчить, що протягом 2001-2006 років в Україні спостерігається стабільно високий рівень реєстрації злочинів економічної спрямованості. Якщо у 2001 р. було зареєстровано 41779 таких злочинів, то у 2006 - 42606 факти (базисний темп приросту складає 1,98%) (Додаток В.1; В.2).
Існування економічної злочинності тісно пов'язано з наявністю такого її різновиду як легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шлях